23 Nov 2022
noot

Bijzondere zorgplicht bank jegens derde, die slachtoffer is van oplichting. Eigen schuld derde

Rechtsvraag

Had het ongebruikelijke verloop van de transacties op een bankrekening de bank eerder aanleiding moeten geven tot nader onderzoek naar deze transacties, gelet op de belangen van een derde, die daarbij betrokken was?

In het kort

Naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek dat zag op vermoedelijke overtredingen van de Wwft door ABN AMRO Bank en een vermoeden van schuldwitwassen, concludeerde het Openbaar Ministerie (OM) dat de bank in de periode 2014 t/m 2020 onvoldoende controle op klantrelaties en transacties had uitgevoerd door tekortkomingen in het transactiemonitoringssysteem en het n...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van VAST kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Auteur(s)

Marjolein Keijzer-de Korver

Advocaat bij Stadermann Luiten Advocaten

LinkedIn